时间：2023-09-21 00:52:28 | 来源：米乐m6平台网址 作者：M6米乐官网
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以929756977为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司基本的产品包括高低压成套开关设备、高低压电器元器件、智能型光伏发电系统专用输变电设备、全系列智能型直交流充电桩、智能型电能质量治理装备等产品。多年来，公司从始至终坚持“大电气”的发展的策略，围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现在已经成为国内知名的电力系统集成供应商与光伏、风电电站EPC总承包商，产品大范围的应用于新能源、国家电网、轨道交通、石化、建材、市政、医疗卫生、冶金等领域。
公司始终秉承“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展的策略，利用国家级企业技术中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、河南省电能质量治理工程研究中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心、博士后科研工作站、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室等研发平台，采取自主研发和“产、学、研”相结合的研发模式，加大在新能源系列专用输变电设备、核电用开关设备、工业智能装备等领域的研发力度，逐步的提升公司的自主创造新兴事物的能力，截至2018年12月31日，公司共拥有925项专利，报告期内公司新获得专利授权345项，其中发明专利16项。
公司实施采购业务全面集中管理模式，以财务和采购管控为核心，严格规范采购计划、询价比价、供应商确定、采购合同签订和验收入库流程，具有完善的采购业务控制流程及管理制度。公司通过年度集中招标机制，确定公司所需要原材料以及元器件合格供应商，可以有明显效果地控制采购成本，确保物资采购满足公司生产经营需要。公司成立了供应商数据库，对供应商供货与服务品质进行规范且结构化的跟踪评估，并据此实施供应商管理，依据公司需求及时做到合理选择、更换及调整。
公司的产品生产以市场需求为导向，在生产的组织和实施上，采用“以销定产”与“预期备产”相结合的生产模式。行业特点决定了公司的产品定制化程度较高，公司依照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排少数的备产产品，以缩短交货时间，提升产品发货速度和交付及时率。
公司国内市场产品营销售卖采取直销模式，国际市场产品营销售卖采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务，内务管理部负责产品营销售卖投标合同的报价及商务协议，市场部负责收集、分析市场信息动态，为公司销售提供决策依据。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用行业展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品。
电力行业是支撑国民经济与社会持续健康发展的基础性产业，电力需求与国民经济紧密关联。目前，国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜，特高压电网建设、智能电网建设、农网改造、配电网建设等一系列政策的实施带动了输配电及控制设备需求的释放。依照国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间将累计投资不低于1.7万亿元。公司多年来在输配电设备行业内深耕细作，凭借雄厚的研发实力和对市场敏锐的前瞻判断能力，对现有产品做持续地迭代升级，以不断符合市场需求和行业未来发展趋势。
公司近年来在光伏、风电等新能源业务领域持续投入，新能源业务的发展对公司的影响也逐步扩大。2018年2月26日，国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》提出，强化风电、光伏发电投资监测预警机制；有序建设重点风电基地项目，推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设；积极地推进风电平价上网示范项目建设，研究制定风电平价上网路线年计划安排风电项目新开工建设规模约2500万千瓦，新增装机规模约2000万千瓦；推进前期工作的项目规模约2000万千瓦。
2018年7月16日，国家发改委、国家能源局下发《关于积极地推进电力市场化交易加强完善交易机制的通知》，明确支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业组织市场化交易，并抓紧建立清洁能源配额制，以促进清洁能源消纳。风电、太阳能光伏行业未来发展的前景广阔，将给本公司新能源发电系统专用输变电设备和新能源EPC业务带来良好的发展前途。公司将紧随行业发展的新趋势，依托在行业积累的丰富研发和生产优势，布局和发展高端装备，同时继续加大新能源领域的拓展力度，深入推动森源“智造”，实现“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标。
输配电开关及控制设备和电能质量治理设备行业与国民经济发展和电力投资建设息息相关，电力需求和供给的上涨的速度直接影响本行业的发展。目前，随着我们国家供给侧结构性改革深入推动，改革开放力度加大，我们国家的国民经济整体仍保持中快速地增长的发展的新趋势，电力需求仍较为旺盛，国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜，为输配电开关及控制设备制造业的持续发展提供了良好的机遇，预计未来相当长的一段时间内，本行业仍将处于景气周期。
光伏、风电等新能源作为新兴的清洁新能源产业，属于国家战略性新兴行业，其发展受各国政府对该行业发展政策的影响较大，技术升级及政策变化导致行业供需长期处在动态变化过程中，行业不有着非常明显的周期性特征。
最近几年，公司紧随行业发展的新趋势，深入贯彻实施“大电气”的发展的策略，不断的提高产品智能化水平，全力发展高端装备，加大在新能源领域的拓展力度，产品结构一直在优化和完善，行业周期性对公司影响逐步减弱，公司抗风险能力持续提升。
公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，公司的输配电成套设备及智能型新能源系列新产品在国内同行业处于领头羊，根据2017年中国《高压开关行业年鉴》显示，公司基本的产品中27.5kV隔离开关、40.5kV接地开关、40.5kV箱式变电站市场占有率居全国同行业第一名；27.5kV线kV线kV金属封闭开关市场占有率居全国同行业第二名；12kV线kV金属封闭开关设备、12kV接地开关、12kV箱式变电站市场占有率居全国同行业第三名；别的产品均在全国同行业排名前列。报告期内，公司核电站用交流中低压开关柜系列新产品入选“2018年度河南省装备制造业十大标志性高端装备名单”，此外，公司荣获河南省质量标杆企业等资质荣誉。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2018年，国内经济在去杠杆、调结构、稳增长的背景下，经济运行总体稳中有变、变中有忧。我们国家的经济发展将由快速地增长阶段转向高水平质量的发展阶段，将迎来转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的经济发展“新常态”。面对新的经济环境和行业竞争格局，公司主动适应经济发展新常态，紧紧围绕董事会提出的“大电气”发展的策略，持续推进创新驱动发展，通过销售创新、管理创新和科学技术创新，加强市场开拓力度，构建多维市场格局，推动品牌建设和管理升级，增强企业核心竞争力。由于受宏观经济政策等多种因素影响，报告期内，公司实现营业收入270,074.37万元，同比下降23.95%；总利润31,979.70万元，同比下降37.54%；归属于上市公司股东的净利润28,130.51万元，同比下降37.03%。
2018年，公司面对宏观经济下行、传统制造业转型及国家光伏有关政策调整等种种不利局面，及时研判产业政策，积极开拓新市场、新领域，不断寻找新的业绩增长点。
（1）2018年，公司积极布局风电、生物质发电、垃圾焚烧发电等新能源领域。公司已在大唐滑县枣村风电场工程、中电投雷州井仔风电工程、天润抚州东乡小璜风电场工程等风电市场频频中标；公司把握国家全力发展光伏领跑者计划的契机，加强与各大集团公司合作，先后中标山西大同、陕西渭南、江苏宝应、吉林白城等2018年光伏领跑者五大基地中的电气设备。全资子公司郑州森源新能源抓住“河南省百城提质”发展机遇，重点开展景观亮化工程和相关这类的产品的营销，已完成的孟州亮化工程，成为公司的一张名片。近日，公司成功中标山东海阳核电站项目，实现了公司核电1E级中低压开关设备零的突破。
（2）2018年，公司积极进行新产品推广，多个领域实现新的突破。S11-10000KVA三相油浸式电力变压器作为公司首单大功率油变成功应用到“一带一路”肯尼亚加里萨光伏电站项目；预装式升压站先后在神华海南光伏、国核院承德光伏、宁夏电建四川阿坝光伏、国家电投河南封丘风电等项目上中标，公司新产品已经广泛得到了国内外客户的认可。
（3）2018年，公司加强与大集团客户合作力度。日益提升的品牌知名度，促进了公司与中广核、国家电投、华能集团、神华集团、中国化工集团、大唐集团、华电集团、中国风电集团等大客户开展深度合作，形成了良好的经济效益与品牌效应。
（4）2018年，公司积极在轨道交通领域布局。公司多年来聚焦轨道交通领域， 2016年进入部分铁路局合格供应商名录，2017年在郑州地铁和铁路系统上取得阶段性突破，2018年在郑万高铁及贵州、上海等区域不断中标，先后打开了广铁集团、上海铁路局和济南铁路局市场，实现了轨道交通领域应用的佳绩，为进一步拓展全国轨道交通市场奠定了坚实基础。
2018年，在部分原材料市场行情报价小幅上涨的情况下，公司适时开展“控本增效”系列活动。并制定了相关考核激励制度，通过一直在优化设计，加快生产装备升级，在研发、技术、工艺等所有的环节，进行技术革新、工艺改进、设计减余，使公司成本得到了较大的优化。在保证产品质量和使用上的要求的前提下，在减少相关成本的同时，实现绿色环保的生产理念，达到高质量与低成本的有效统一，逐渐增强了产品的市场竞争力。
2018年，公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各研发技术部门联合构建的统一研发技术创新平台，先后完成了16个类别共计150余个规格产品的型式试验和专项检测试验。2018年，公司成功获得国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》及《民用核安全设备制造许可证》，取得了进入国家核电装备高端领域的通行证。公司自主研发设计了12kV~40.5kV断路器、负荷开关及负荷开关-熔断器组合断路器等类全新型开关元件，填补了公司多年来该系列新产品的空白，多项技术指标达到了国内领先。公司ZNZ6型户内高压交流线项科技成果陆续通过了国家级鉴定，环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备获得中国机械工业科技奖，高可靠性真空开关设备获得河南省科技进步奖。2018年，公司及子公司新获批组建了河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心和许昌市智能配电自动化及安全技术重点实验室。公司的自主研发及持续创造新兴事物的能力为保持公司输配电设备行业领头羊及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础，夯实了公司核心竞争力。
4、加快募投项目建设，“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”顺利投产
2018年，公司快速推进了募投项目建设，先后引进了国际先进的生产设备，以数字孪生的虚拟智能工厂为目标，建设MES（制造公司制作过程执行管理系统）与ERP（企业资源规划系统）、APS（进阶生产规划及排程系统）、WMS（仓储管理系统）、QMS（质量管理系统）全面集成、深层次地融合的精益生产平台，打造产线、立库、AGV、机器人等高效协作的智能制造系统，实现生产可视化、智能化、数字化。截至目前，“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”已建成投产。公司专用输变电设备产业链条得到进一步拓展，实现了提供系列化、模块化、标准化、一体化、智能化的专用输变电设备的能力，支撑公司在新能源领域的产业布局和延伸。同时，通过采用新型材料、智能化改造升级等，丰富了开关成套设备产品结构，使公司产品更能适应环保、节能的行业发展的新趋势。两个募投项目的建成投产将逐步提升公司作为电力系统集成供应商与新能源EPC总承包商的智能制造水平，公司整体产能和生产效率将得以优化和提升。
2018年，公司着力推进工业化与信息化的两化融合管理体系的建设及贯标工作，被河南省工信委列为贯标案例。公司在研发、制造、质检等方面持续推进人机一体化智能系统，通过实施PDM2项目创建基于三维设计的数字化创新平台，将MES系统从已经建成的4条10kV开关柜生产线条断路器生产线条仪表箱生产线kV开关柜装配生产线，基本实现装配产线MES系统全覆盖。公司启动建设的森源智能检测管理系统，推动质检工作的数字化、智能化、可视化，提高了产品质量的稳定性、可靠性和可追溯性。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
2018年公司归属于上市公司股东的净利润28,130.51万元，同比下降37.03%，主要是受宏观经济影响，公司下游部分客户融资难度增加，年末流动性紧张，回款预期未实现，根据相关规定，公司对应收款项回款情况做了审慎分析，充分计提坏账准备，导致公司净利润同比下降。
7、涉及财务报告的相关事项（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
公司按照财政部2017年度发布的《企业会计准则第 422号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，资产负债表中，应将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“另外的应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应当支付的票据”和“应该支付的账款”归并至新增的“应当支付的票据及应该支付的账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；利润表中，应增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本公司在编制本年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没影响。对2017年合并报表项目的影响详见第十一节财务报告第五项第33条重要会计政策和会计估计变更部分。
报告期内，公司将子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司以协议转让的形式，将其转让给第三方，取得投资收益为-4.14万元，故本年度不再将其纳入合并报表范围。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2019年4月18日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会议情况公告如下：
1、发出会议通知的时间和方式（1）会议通知发出时间：2019年4月7日（2）会议通知发出方式：专人送达、传线、召开会议的时间、地点和方式（1）会议时间：2019年4月18日上午10:00（2）会议地点：公司会议室（3）会议方式：现场表决方式
4、会议的主持人和列席人员（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司独立董事发表了独立意见，2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(。
《2018年度董事会工作报告》详见公司2018年年度报告，2018年年度报告全文详见巨潮资讯网(。
2018年，公司全年实现营业收入2,700,743,662.53元，同比减少23.95%；实现归属于母公司净利润281,305,064.27元，同比减少37.03%。依据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了2018年度财务决算报告。
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2018年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。
公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见，《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司2018年度母公司实现的净利润为290,499,570.91元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积29,049,957.09元后加年初未分配利润1,263,383,855.04元，减去 2018年对股东已实施的现金分红130,165,976.78元，母公司2018年末可供股东分配的利润为1,394,667,492.08元，资本公积金余额为2,448,220,868.83元。
为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，按照《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利92,975,697.7元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,301,691,794.38元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。公司《关于2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(。
9、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(。
10、审议通过了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。
公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(。
公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，公司《关于核电电力装备研究院建设项目延期的公告》详见巨潮资讯网(。
为满足生产经营资金需求，公司2019年度拟向银行申请总额度不超过50亿元的综合授信。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。
公司独立董事、监事会分别出具了意见。公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等有关规定法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《河南森源电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见巨潮资讯网(。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。为保证审计工作的连贯性，公司董事会提议续聘信永中和担任公司2019年度审计机构，并由董事会参照市场价格决定其薪酬。
根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
公司《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》、《章程修正案》和《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据公司工作安排，董事会定于2019年5月9日召开2018年度股东大会，审议上述第2、3、4、8、11、14、16、17、18项议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2019年度拟与河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）、森源汽车股份有限公司（以下简称“森源汽车”）、河南森源重工有限公司（以下简称“森源重工”）、河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）和北京森源东标电气有限公司（以下简称“森源东标”）产生日常关联交易，预计总金额为不超过人民币117,300万元，上年度日常关联交易实际发生总金额为人民币22,853.99万元。
2019年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊作为关联董事回避了表决，公司独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前审查并发表了独立意见。
由于本次关联交易预计额度总额为不超过人民币117,300万元，截至2018年12月31日公司经审计净资产为504,122.99万元，按照预计额度上限测算，日常关联交易总额占公司净资产的23.27%，超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议时，公司控股股东河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、公司法人股东河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东需回避表决。
预计2019年度公司与森源集团、森源汽车、森源重工、高强电瓷、光伏公司、森源东标等关联方发生日常关联交易的情况如下表：
经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律和法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）
河南森源集团有限公司为本公司控股股东，直接持有公司21.33%股权，公司实际控制人楚金甫先生担任森源集团董事局主席、总裁，持有森源集团79.55%股权。
森源集团作为一家涵盖电气制造、车辆制造、新能源发电和投资金融四大产业板块的大型现代企业集团，企业实力雄厚，且连续两年荣获“中国企业五百强”，资产及财务状况较好，完全具备相关履约能力。
经营范围：商用汽车整车、底盘及零部件、微型电动车、电动环卫专用车、沼气工程进出料机、汽车零部件的生产、销售；制造、销售自主研发的电动场地车、移动警务室系列产品及零部件；环卫机械、小型风电设备、太阳能及光电设备、通用设备及机电设备、建筑工程机械、商用汽车的销售；普通货物道路运输；装卸服务；从事货物与技术的进出口业务（国家法律和法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
森源集团为公司控股股东，持有森源重工99.07%股权，森源重工持有森源汽车56.31%的股权，公司实际控制人楚金甫先生担任森源汽车董事长，因此森源汽车与公司构成关联关系。
森源汽车系中国国家二级企业，拥有1个省级企业技术中心、3个专业制造公司、9个专业生产厂、20条专业化生产线，能够满足公司采购需求。森源汽车资产及财务状况较好，具备相关履约能力。
经营范围：专用汽车及专用底盘、新能源汽车及汽车零部件、工程机械、混凝土机械、环卫机械的研发、制造、销售和服务；工程机械、混凝土机械的租赁业务；机械配件、电子产品、五金交电销售；从事货物和技术的进出口业务；车辆远程监控管理软件、环卫运营管理软件、公务执法监管软件、物流调度管理软件开发销售；食品药品检测设备销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
森源重工为公司控股股东森源集团的控股子公司，森源集团持有森源重工99.07%股权，且森源重工的法定代表人、董事长楚金甫先生为公司实际控制人，因此与公司构成关联关系。
森源重工装备了一系列先进的数控加工设备，是国内工艺和制造能力先进的专用装备企业之一，能够满足公司采购需求。森源重工近年来发展迅速，项目建设较多，对公司的产品及服务需求较大，且森源重工企业信誉良好，资产及财务状况良好，完全具备相关履约能力。
截至2018年9月30日，高强电瓷的总资产为4,647.97万元，净资产为4,265.33万元；2018年1-9月营业收入1,653.66万元，净利润12.57万元（以上数据未经审计）。
森源集团为公司控股股东，高强电瓷是森源集团的全资子公司，因此与公司构成关联关系。
高强电瓷拥有先进的生产设备，持续优化瓷质配方和产品结构，推动产品升级和工艺创新，完全能够满足公司采购需求，高强电瓷具备相关履约能力。
经营范围：生产控制柜、变频柜；技术开发、技术服务、技术推广；设计及销售电气设备、自动化控制装置、变频器；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年9月30日，森源东标的总资产为20,819.11万元，净资产为-15,775.05万元；2018年1-9月营业收入453.62万元，净利润-2,995.23万元（以上数据未经审计）。
森源集团为公司控股股东，森源东标是森源集团的控股子公司，因此与公司构成关联关系。
森源东标是国家级高新技术企业，被授予“中压大功率变频技术北京市工程实验室”资格，具有较完整的产品资质和客户资源，完全具备履约能力。
公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，关联交易价格将按照市场规律、以市场同类交易标的的价格为依据，由交易双方参照发生交易时向其他客户采购或销售同类产品及服务的价格确定，确保关联交易价格公允。按照公司统一结算方式根据合同约定账期以支票或电汇方式进行付款结算。
公司将根据2019年度日常生产经营的实际需要，与各关联方在本次预计范围内签署相关关联交易协议。
1、公司与关联方发生的房地产租赁、采购电力、销售商品及提供劳务、采购原材料及接受劳务等日常关联交易均属于公司正常经营需要：房地产租赁及采购电力可充分利用森源集团的区位优势和基础设施等各项便利条件，既能满足公司正常经营需求，也有效降低了公司租赁及用电成本；销售商品及提供劳务有助于公司新能源业务的全面拓展，能有效发挥公司与关联方的业务协同性，促进公司在新能源领域的快速发展；采购原材料及接受劳务有利于充分利用各关联方的自身优势，节约公司采购及运输成本，有效降低公司相关财务费用。
2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，公司将参照发生交易时向其他客户采购与销售同类产品及服务的价格确定与关联方的交易价格，参照周边区域类似房地产的市场价格确定租赁价格，按照与电力供应部门约定的价格确定采购电力价格，以确保关联租赁及采购与销售价格公允，不会损害公司及中小股东的利益。
3、公司向关联方采购商品和接受的劳务，充分发挥区位优势和业务协同性，利用关联方现有设备生产可以有效保证质量和及时供货，符合公司“大电气”的发展战略。公司所购买的产品及接受的服务均不是公司产品的关键元器件或核心技术领域，不影响公司独立性；同时，公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事就上述关联交易预计事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表独立意见如下：
公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。在议案表决时，关联董事回避了表决，严格履行了审议程序。因此我们同意本次日常关联交易预计事项。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将详细的细节内容公告如下：
根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。
