米乐m6网页入口:广州广日股份有限公司

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司应该依据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）本次增加2021年部分日常关联交易预计金额11,185万元人民币，本次增加金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。

  ●对上市公司的影响：本次调整的关联交易均为公司及实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

  公司于2021年8月26日召开了第八届董事会第二十四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司2021年部分日常关联交易预计金额的议案》，关联董事蔡瑞雄、王福铸、黄双全、蒙锦昌回避了本项表决，独立董事对该事项发表了事前认可声明及独立意见。公司本次增加2021年部分日常关联交易预计金额11,185万元人民币，占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以下，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议。

  公司于2020年4月27日召开的第八届董事会第十五次会议、于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2020-2021年日常关联交易的议案》，详细的细节内容分别详见公司于2020年4月29日、2020年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(发布的《广日股份关于2020-2021年日常关联交易的公告》（公告编号：临2020-016）、《广日股份2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2020-021）。

  公司2021年上半年日常关联交易整体的实际发生金额未超过2021年度日常关联交易预计总金额。其中，公司2021年上半年向广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）和他的下属公司采购商品及提供劳务、向日立电梯（中国）有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）和他的下属公司承租厂房及办公楼实际发生额超出预计金额，还在于子公司广州广日电气设备有限公司向广智集团下属公司采购原材料、提供劳务及子公司广州广日物流有限公司向日立电梯（中国）下属公司承租办公楼的增长超预期。

  现根据公司2021年上半年实际已发生的日常关联交易情况，公司拟调增2021年部分日常关联交易预计金额11,185万元，具体调整情况如下：

  （6）营业范围：企业自有资金投资；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；企业总部管理；计算机零部件制造；通信终端设备制造；计算机整机制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造；电气设备批发；通信设施零售；电工机械专用设备制造；电子工业专用设备制造；冶金专用设备制造；计算机应用电子设备制造；通用和专用仪器仪表的元件、器件制造；信息技术咨询服务；场地租赁（不含仓储）；机械技术咨询、交流服务；机械配件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；通信系统设备制造；工业自动控制系统装置制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；货物进出口（专营专控商品除外）；汽轮机及辅机制造；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；电梯技术咨询服务；房屋租赁；模具制造；环境保护专用设备制造；电梯、自动扶梯及升降机制造；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯、自动扶梯及升降机安装；电梯、自动扶梯及升降机销售；工业机器人制造；机器人系统生产；机器人修理；机器人销售；机器人系统销售；机器人的技术探讨研究、技术开发；机器人系统技术服务；发电机及发电机组制造；建筑物燃气系统安装服务；环保技术咨询、交流服务；物业管理；锅炉及辅助设备制造。

  广智集团为公司控制股权的人，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（一）的规定，广智集团为公司的关联法人。

  （6）主要股东：株式会社日立大厦系统公司、广州广日股份有限公司、日立（中国）有限公司、日立电梯工程（香港）有限公司

  （7）营业范围：电梯技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术探讨研究、开发；机械技术开发服务；机械工程设计服务；电梯、自动扶梯及升降机制造；机械零部件加工；电气机械制造；机械式停车场设备制造；电梯销售；通用机械设备销售；电气机械设备销售；通用机械设备零售；电气设备批发；机械配件零售；电梯安装工程服务；机电设施安装服务；起重设施安装服务；电梯、自动扶梯及升降机维护保养；电梯维修；通用设备修理；专用设备修理（海洋工程装备除外）；电梯改造；智能化安装工程服务；智能机器系统技术服务；智能电气设备制造；智能机器系统生产；智能机器销售；人力资源培训；建筑工程、土木工程技术咨询服务；工程技术咨询服务；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；技术进出口；物业管理；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；特定种类设备检验、检测（需取得《特定种类设备检验检验测试的机构核准证》后方可从事经营）。

  日立电梯（中国）为公司参股企业，公司董事长蔡瑞雄先生、副董事长蒙锦昌先生在日立电梯（中国）有限公司分别担任副董事长、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的规定，日立电梯（中国）为公司的关联法人。

  公司及下属公司与上述关联企业发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关联企业经营情况与财务情况良好，均具备履约能力。

  （三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，则为可比的当地市场行情报价（可比的当地市场行情报价应由双方协商后确定；确定可比的当地市场行情报价时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市价以及作为采购方以公开对外招标的方式所能获得的最低报价）。

  （四）若无可比的当地市场行情报价，则为推定价格（推定价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）。

  上述关联交易均为公司及实际控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对企业独立性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。

  本次会议前，公司已将《关于调整公司2021年部分日常关联交易预计金额的议案》提交公司独立董事进行事先审阅，独立董事已事前认可并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。董事会上独立董事对该议案发表了如下独立意见：

  根据2021年上半年实际已发生的日常关联交易情况，公司拟增加2021年部分日常关联交易预计金额11,185万元。上述关联交易均为公司日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。我们都同意公司调整2021年部分日常关联交易预计金额事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●投资者可于2021年8月30日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月28日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2021年9月6日（星期一）上午10:00-11:30通过上证路演中心以网络互动方式举行公司2021年上半年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。

  （一）会议召开时间：2021年9月6日（星期一）上午10:00-11:30

  公司副董事长兼总经理蒙锦昌先生、董事兼副总经理朱益霞先生、董事会秘书兼副总经理杜景来先生

  （一）投资者可在2021年9月6日（星期一）上午10:00-11:30，通过互联网登陆上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会。

  （二）投资者可于2021年8月30日（星期一）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司邮箱。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2021年8月16日以邮件形式发出第八届董事会第二十四次会议通知，会议于2021年8月26日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯形式召开，本次会议应出席董事11名，现场出席董事10名，独立董事汤胜先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决，故现场出席及采用通讯表决方式参加会议董事共11名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》：

  《广日股份2021年半年度报告》全文详见2021年8月28日上海证券交易所网站(；《广日股份2021年半年度报告摘要》详见2021年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(。

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2021年部分日常关联交易预计金额的议案》：

  根据2021年上半年实际已发生的日常关联交易情况，董事会赞同公司增加2021年部分日常关联交易预计金额11,185万元。公司独立董事对调整2021年部分日常关联交易预计金额事宜发表了独立意见。具体内容详见2021年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(披露的《广日股份关于调整2021年部分日常关联交易预计金额的公告》(公告编号：临2021-023)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以邮件的形式发出第八届监事会第十四次会议通知，会议于2021年8月26日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，现场出席监事3名。会议由监事会主席骆继荣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》，并发表如下审核意见：

  1、《2021年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

  2、《2021年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  3、《2021年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面线年半年度的财务状况；

  4、监事会未发现参与编制和审议《2021年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2021年部分日常关联交易预计金额的议案》，并发表如下审核意见：

  根据2021年上半年实际已发生的日常关联交易情况，公司拟增加2021年部分日常关联交易预计金额11,185万元。上述关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。监事会赞同公司调整2021年部分日常关联交易预计金额事项。